真视通:关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的公告2019-03-27
证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编码:2019-012
北京真视通科技股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的概述
为完善公司的产业布局,适应公司战略发展需要,北京真视通科技股份有限
公司(以下简称“公司”)拟与宁波真物通企业管理合伙企业(有限合伙)(以
下简称“宁波真物通”)共同出资1000万元人民币成立北京真物通科技有限公司,
其中公司出资670万元,持股比例占67%;宁波真物通出资330万元,持股比例占
33%。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项已经2019年3月26日公司
第三届董事会第十一次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限
内,无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对手方介绍
(1)公司名称:宁波真物通企业管理合伙企业(有限合伙)
(2)注册资本:330万元
(3)住所:浙江省宁波保税区
(4)企业性质:有限合伙企业
(5)执行事务合伙:宁波默光企业管理有限责任公司
(6)经营范围:企业管理服务
(7)股权结构
股东 股权比例 出资金额(元)
宁波默光企业管理有限责任公司 1% 33,000.00
胡腾达 60% 1,967,000.00
倪向前 9% 300,000.00
股权结构: 付德明 15% 500,000.00
朱晨 9% 300,000.00
李博 3% 100,000.00
凌静 3% 100,000.00
【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】
三、 投资标的基本情况
(1)出资方式
股东双方以现金方式出资
(2)标的公司基本情况
公司注册名称:北京真物通科技有限公司
注册资金:1000万元人民币
法定代表人:胡腾达
经营范围:计算机信息技术开发、咨询、服务、转让、应用软件服务,计算
机系统服务,计算机、软件及辅助设备销售,机电设备安装,办公设备租赁,货
物及技术进出口,电子设备制造、加工。
【上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。】
四、 对外投资合同及主要内容
(1)标的公司注册资本金为1000万元人民币,各方认缴出资金额在标的公
司持股比例为:公司出资670万元,持股比例占67%;宁波真物通出资330万元,
持股比例占33%。
(2)投资标的组织形式为有限责任公司,自主经营,独立核算,自负盈亏。
(3)投资标的经营范围:计算机信息技术开发、咨询、服务、转让、应用
软件服务,计算机系统服务,计算机、软件及辅助设备销售,机电设备安装,办
公设备租赁,货物及技术进出口,电子设备制造、加工。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(1)投资目的
公司本次设立子公司的主要目的是为了完善公司的产业布局,适应公司战略
发展需要,抓住物联网发展机遇,实现公司业务增长。同时为公司现有的客户提
供更多的解决方案,进一步提升公司产品竞争力和整体盈利能力,巩固并保持公
司的行业龙头地位。
(2)存在的风险
全球物联网应用增长态势明显,当前正处于产业爆发前的战略机遇期。合资
公司有可能因为人力和技术力量不足,导致市场竞争优势不强,难以有效拓展外
部市场;或者系统研发、运营维护成本过高,导致出现经营亏损的风险。
(3)对公司的影响
本次设立控股子公司为了通过多方资源整合,进一步完善和提升公司产业布
局。投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
北京真视通科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日