股票代码：002772              股票简称：众兴菌业            公告编号：2017-036




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第二届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议于 2017 年 04 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2017 年 04 月 15
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场方式参会 1 人，通讯方式参会 8 人。公
司监事及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于终
止 2016 年非公开发行 A 股股票的议案》。
    公司于 2016 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》等相关议案，拟通过非公开发行 A 股股票的方式募集资金总额
不超过 176,274.42 万元，扣除发行费用后用于“年产 2 万吨双孢蘑菇及 11 万吨
堆肥工厂化生产项目”、“年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目”、“年产 32,400 吨
金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”、 年产 36,000 吨金针菇工厂化生产线建
设项目”以及“年产 7,200 吨真姬菇工厂化循环经济产业链建设项目”，并于 2016
年 11 月 25 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过了该事项。

                                     1/2
    公司自披露非公开发行 A 股股票方案以来，董事会和管理层会同中介机构等
相关人员勤勉尽责，积极推进本次非公开发行的各项工作，并于 2016 年 12 月向
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了非公开发行新股行
政许可申请材料，中国证监会对该申请予以受理，并提出相关反馈意见。
    鉴于目前再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部各种因素，经与各中
介机构认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，决定终止2016年非公开发行
A 股股票事项。公司后续将积极探索多种融资渠道筹集2016年非公开发行相关项
目建设所需资金。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    该事项在股东大会授权董事会范围之内，不需再行提交股东大会审议。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
    特此公告




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 04 月 18 日




                                  2/2