股票代码：002772            股票简称：众兴菌业            公告编号：2017-082


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第二届监事会第二十五次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议于2017年09月05日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年09月02日以书面、电话、电
子邮件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟继续
使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募
集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集
资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在
损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。因此，监事会
同意公司（包括子公司）继续使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理。

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    《天水众兴菌业科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：（2017-083））详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    监事会认为：结合公司自筹资金建设项目的进展情况以及日常资金的需求情
况，公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用
闲置自有资金额度不超过人民币35,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理
产品金额）进行现金管理，符合相关法律法规，有利于公司及全体股东的利益。
    《天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-084）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
    特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                             2017 年 09 月 05日




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