股票代码：002772             股票简称：众兴菌业          公告编号：2018-019




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第二届董事会第四十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
一次会议于 2018 年 02 月 12 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018 年 02 月 09
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类
的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    公司结合未来发展战略及目前市场实际情况，拟将首发募集资金投资项目
“年产 15,000 吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的产品由真
姬菇变更为真姬菇和金针菇，即在调减原真姬菇产品产量的基础上增加金针菇产
品，其中规划年产金针菇 19,800 吨，年产真姬菇 1,800 吨；由于真姬菇和金针菇

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同属于木腐菌，其生产所需设备、厂房结构、主要工艺流程等基本相同，因此本
次增加金针菇品种除了菌种，养菌育菇环节稍有差异，金针菇生产周期短会使年
产量增加外，其他事项均不发生变化；本次募投项目的变更，有利于增加公司净
利润，符合公司及全体股东利益。
    公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
   《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类的公告》（公告编号：
2018-021）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    公司董事会拟定于 2018 年 03 月 01 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，
审议《关于首发部分募投项目变更暨增加募投项目产品种类的议案》。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022） 详
见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
    2、公司第二届监事会第二十九次会议决议；
    3、公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
    4、中国国际金融股份有限公司《关于公司首发部分募投项目变更暨增加募
投项目产品种类的核查意见》。
    特此公告



                                       天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                   2018年02月12日




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