股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2018-123
债券代码：128026             债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   2018 年第五次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2018-120）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会审议提案未获得通过。
    4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时
股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议日期与时间：2018 年 08 月 02 日（星期四）下午 14:30 开始；
    （2）网络投票日期与时间：2018 年 08 月 01 日（星期三）－2018 年 08 月
02 日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 08 月 02 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018
年 08 月 01 日下午 15:00 至 2018 年 08 月 02 日下午 15:00 的任意时间。

                                     1/3
     2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议
室
     3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长陶军先生
     6、股权登记日：2018 年 07 月 27 日（星期五）
     7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 234 人，代表股份
19,134,983 股，占上市公司总股份的 5.1256％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 98,772 股，占上市公司总股份的 0.0265％。通过网络投票的股东 231
人，代表股份 19,036,211 股，占上市公司总股份的 5.0991％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 229 人，代表股份
14,596,597 股，占上市公司总股份的 3.9099％。 其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 98,772 股，占上市公司总股份的 0.0265％。通过网络投票的股东
226 人，代表股份 14,497,825 股，占上市公司总股份的 3.8834％。
     2、其他人员出席情况
     公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事
务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
     本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关的规定。
     二、议案审议和表决情况
     本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
     1、表决情况
     总表决情况：

     同意 9,733,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.8679％；反对
9,401,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 49.1316％；弃权 100 股，占出席
                                     2/3
会议所有股东所持股份的 0.0005％。
       中小股东总表决情况：
    同意 5,195,174 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.5917％；反对
9,401,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.4076％；弃权 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0007％。

       2、表决结果
    持有“众兴转债”的股东回避了对该议案表决。该项议案未获得出席会议的
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    上述议案内容详见 2018 年 07 月 17 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内
容。
       三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

    1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；

    2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

    3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本
次股东大会，其参会资格合法、有效；

    4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
       四、备查文件
    1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2018 年
第五次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告


                                      天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 08 月 02 日
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