股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                        公告编号：2019-003
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2019 年 01 月 03 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 12 月 31
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事 4 人。
公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于签
署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过

    为进一步加强食用菌菌种及种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能
力，公司拟与上海雪榕生物科技股份有限公司、如意情生物科技股份有限公司、
江苏华绿生物科技股份有限公司及福建万辰生物科技股份有限公司签署《关于江
苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》，投资设立合资公司江苏和正生物科
技有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“和正生物”）。和正生物拟注册

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资本为 10,000 万元人民币，其中公司拟以自有资金认缴出资 2,500 万元人民币，
持有和正生物 25%的股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）及《公司章程》等有
关法律法规的规定，本次对外投资事项在董事会审议范围之内，且该项对外投资
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联
交易。
      《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的公告》（公告编号：2019-004）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《关于江苏和正生物科技有限公司之合资经营合同》。
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                  2019年01月03日




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