股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                        公告编号：2019-022
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 03 月 10 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2019 年 03 月 07
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事
4 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对
外投资设立投资公司的议案》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润
增长点，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司江苏众兴投资
管理有限公司（暂定名，以相关部门核准为准），同时提请公司董事会授权公司
经营层具体办理相关事宜。董事会认为, 公司本次拟投资设立投资公司，有利于
公司利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，


                                    1/2
拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公
司的核心竞争力和盈利能力。本次投资事项不会对公司日常资金周转需要构成重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    本次对外投资设立投资公司，资金来源为公司自有资金。本投资事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内。
    《关于对外投资设立投资公司的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                2019年03月10日




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