股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                    公告编号：2019-023
债券代码：128026             债券简称：众兴转债




                   天水众兴菌业科技股份有限公司

                   关于对外投资设立投资公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、投资概述
    1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金
20,000万元人民币投资设立全资子公司“江苏众兴投资管理有限公司”（暂定
名，以下简称“投资公司”）。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及《公司章程》
等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会
审议。
    3、本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦不构成关联交易。
    二、投资的全资子公司基本情况
    1、名称：江苏众兴投资管理有限公司（暂定名，以相关部门核准为准）
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、注册资本：人民币20,000万元
    4、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理、企业管理、资产管理、
财务顾问和投资咨询（服务）；法律法规允许公司经营的其他业务。
    5、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，占注册资本
的100%。
    上述信息，最终以相关部门核准为准。
    三、投资合同的主要内容


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    本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
    1、设立投资公司的目的及对公司的影响
    本次对外投资设立投资公司是为了进一步加强公司投融资能力、资本运作
和业务整合能力，培育新的利润增长点。
    公司拟利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本
运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，
有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
    2、存在风险及应对措施
    （1）审批风险
    投资公司的设立登记、批准经营需相关政府部门审批核准，能否成功注册、
正常开展经营业务存在不确定性。
    （2）管理与经营风险
    公司对于资产管理、优化资源配置及对于新业务的管理经验有待逐步积
累，同时存在无法寻获优质投资标的，无法顺利实现投资规划并获得预期收益
的风险。公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的控制，加强与专
业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管
理等方式有效规避或降低风险。
    （3）市场风险
    因国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势
变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的
风险。公司将密切关注国家各项政策和市场变动，降低系统性风险所可能造成
的损失。
    四、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司本次投资设立投资公司是为了进一步加强公司投
融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点。投资公司将作为
公司的投融资业务发展的主要平台，通过股权投资等方式拓展业务领域，形成
驱动公司发展的新动力，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符
合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《公司章程》等相关
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规定。因此，我们同意本次投资事项。
    五、其他事项
    公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，按照相关法律法规要求
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理
性投资，注意投资风险。
    特此公告




                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                              2019年03月10日




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