股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2019-100
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于2019年09月10日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年09月07日以书面、电话、电子
邮件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席
情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
   经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向
金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增加为子公司贷款提供担保额度的
议案》。
    为进一步满足公司及子公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟向金融机
构申请追加 2019 年度综合授信额度 38,740 万元，同时拟在综合授信额度范围内
为子公司贷款增加 22,740 万元人民币的担保额度。监事会认为，公司增加为合
并报表范围内的子公司融资提供担保的额度，不会影响公司持续经营能力，不存
在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
    表决结果：通过
    《关于向金融机构申请追加 2019 年度综合授信额度及增加为子公司贷款提
供担保额度的公告》（公告编号：2019-101）详见公司指定信息披露媒体《证券
                                    1/2
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
    特此公告




                                        天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 09 月 10 日




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