股票代码：002772                 股票简称：众兴菌业
                                                                    公告编号：2019-116
债券代码：128026                 债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
     天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于2019年10月25日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年10月22日以书面、电话、电子
邮件等方式通知各位监事。
     本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况

符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公
司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》。
     表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果：通过
     监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-117）详见公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公司 指 定 的 信息 披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
                                          1/2
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告




                              天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                        2019 年 10 月 25 日




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