证券代码：002773      证券简称：康弘药业   公告编号：2019-065


              成都康弘药业集团股份有限公司

          第六届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十四次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。会议通知
已于2019年8月19日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生
主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一九年
半年度报告及摘要》。

    《二○一九年半年度报告》全文于2019年8月26日披露在公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二○
一九年半年度报告摘要》于2019年8月26日披露在公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一九年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



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   《二○一九年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独
立董事对该议案发表的独立意见于2019年8月26日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。


                      成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                  2019 年 8 月 23 日




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