证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2019-073 成都康弘药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会和监事会将于 2019 年 9 月 18 日任期届满。鉴于公司第七届董事 会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保 证董事会、监事会工作的连续性,公司决定第六届董事会和监事会延 期换届,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延, 公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行信息披露义 务。 在公司董事会和监事会换届工作完成之前,公司第六届董事会、 监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司 章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期 换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 11 日 1/1