证券代码：002774           证券简称：快意电梯         公告编号：2019-001


                        快意电梯股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2019 年 1 月 9 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出
席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有
限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：

    （一） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
   根据公司目前的募投项目的实际进展情况，公司拟对“企业技术中心建设项
目”的实施进度进行调整，由原计划于 2018 年 3 月 24 日达到预定使用状态，现
延期调整至 2020 年 6 月 30 日。

    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-003）同日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独
立意见》。

   持续督导保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，详情请
见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东吴证券股份有限公司关于快意
电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。

                                            快意电梯股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 16 日