快意电梯：第三届董事会第九次会议决议公告2019-03-29
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-009
快意电梯股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知
于 2019 年 3 月 15 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员
发出，会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出
席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有
限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年总经理
工作报告》;
二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年董事会
工作报告》;
《2018 年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届独立董事陈文洁女士向董事会提交了《独立董事 2018 年年度述
职报告》。第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立
董事 2018 年年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。《独立董
事 2018 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度报
告及其摘要》;
《2018 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
四、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度财
务决算报告》;
公司 2018 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2019]第 5-00046 号标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公
司实现营业收入 876,714,303.57 元，较上年同期增长 17.05%；实现利润总额
85,674,265.66 元，较上年同期下降了 2.74%；归属于母公司所有者的净利润
71,756,258.25 元，较上年同期下降 4.29%；基本每股收益为 0.2135 元/股，较上
年同期下降 10.63%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,535,370,411.30
元，较上年末增加 6.49%；归属于母公司的所有者权益 1,057,135,734.06 元，较
上年末增加 5.72%。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部
控制评价报告》;
独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部
控制评价报告》。
六、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部
控制规则落实自查表》;
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制规则落
实自查表》。
七、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》;
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以
现有总股本 341,137,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元
（含税），共计派发现金红利 14,327,754 元。本次不进行资本公积转增股本和送
红股。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度利润
分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
八、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》;
独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
九、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规
定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保
持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘任有效期为一年，自 2018 年年度股东大会决议通过之日起计
算。
独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019
年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》;
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并
报表范围的下属子公司)2019 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信
额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》;
根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业
薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付 2018 年度薪酬：
姓名 职务 薪酬总额（万元）
罗爱文 董事长 63.36
罗爱明 董事、总经理 52.00
辛全忠 董事、常务副总经理 43.00
谢锡铿 独立董事 -
陈文洁 独立董事(离任) 2.92
何志民 董事会秘书、副总经理 41.27
霍海华 财务总监 32.11
周志旺 独立董事 2.08
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提
下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币 3.5 亿元，
购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控
制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之
内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
十三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股
子公司增资的议案》。
为了提高募集资金使用效率，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提
升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，公司拟使用募集资金向
全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资 4,000 万元，用于募投项目“北方生
产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子
公司增资的公告》。
十四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进
行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金
流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及
《企业会计准则》的规定。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》。
十五、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018
年年度股东大会的议案》。
董事会经认真审议，决定于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2018 年年
度股东大会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
