证券代码：002774           证券简称：快意电梯           公告编号：2019-010




                       快意电梯股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知
于 2019 年 3 月 15 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2019 年
3 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯
股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票
表决的方式通过如下决议：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年监事会
工作报告》；

    《2018 年监事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度报
告及其摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2018 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度财
务决算报告》；

    公司 2018 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2019]第 5-00046 号标准无保留意见的审计报告。2018 年度，公
司实现营业收入 876,714,303.57 元，较上年同期增长 17.05%；实现利润总额
85,674,265.66 元，较上年同期下降了 2.74%；归属于母公司所有者的净利润
71,756,258.25 元，较上年同期下降 4.29%；基本每股收益为 0.2135 元/股，较上
年同期下降 10.63%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,535,370,411.30
元，较上年末增加 6.49%；归属于母公司的所有者权益 1,057,135,734.06 元，较
上年末增加 5.72%。

       本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部
控制评价报告》；

    公司监事会认真审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》、对公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生
产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法
规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度内部控制评价报告》。

    五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部
控制规则落实自查表》；

    经审核，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和
执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理
相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的
反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

    六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度利润
分配预案的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

    八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2019
年度审计机构的议案》；

    经审核，监事会认为：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司和股东的合法权益的情形。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2019
年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度的议案》；

    经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展
的需要，拓宽融资渠道。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申
请综合授信额度的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买保本型理财产品的议案》；

    经审核，监事会认为：在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募
集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度
不超过人民币 3.5 亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高，满足保本要
求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
募集资金购买保本型理财产品的公告》。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子
公司增资的议案》；
    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向河南中原快意电梯有限公司进行
增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司
业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金向河南中原
快意电梯有限公司进行增资。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子
公司增资的公告》。

    十二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司监事
2018 年度薪酬的议案》

    根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，
同意公司按照以下方式向公司监事支付 2018 年度薪酬：

    姓名                职务                    薪酬总额（万元）

    单平              监事会主席                      18.35

   程卫安                监事                         41.61

   白植平            监事（离任）                       -

   刘嘉慧                监事                         15.24

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，监事会同意公司本次
会计政策的变更。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》。

    特此公告。

                 快意电梯股份有限公司监事会

                           2019 年 3 月 27 日