快意电梯：2018年年度股东大会决议公告2019-04-20
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-027
快意电梯股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会决议采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 19 日(星期五)下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 18 日至 4 月 19 日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 18 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开 2018 年年度股东
大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股
份 242,834,253 股，占上市公司总股份的 71.1838%，其中：
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 242,832,253 股，占上市公司总
股份的 71.1832%。
（2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的
0.0006%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
3 人，代表有效表决权的股份 2,000 股，占公司股份总数的 0.0006％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,000 股，占公司股份总数
的 0.0006％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
1. 审议通过了《2018 年董事会工作报告》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
2. 审议通过了《2018 年监事会工作报告》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
3. 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
4. 审议通过了《2018 年年度财务决算报告》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
5. 审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
6. 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
7. 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
8. 审议通过了《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
10. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
股东表决结果：同意 242,833,753 股，占出席会议股东所持表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0002％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的
75.0000%；反对 500 股，占参与投票的中小投资者所持股份的 25.0000%；弃权 0
股，占参与投票的中小投资者所持股份的 0.0000%。
上述议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持
有效表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
