证券代码：002774        证券简称：快意电梯     公告编号：2019-031




                       快意电梯股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，
拟在东莞市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。2019 年 4 月 30 日，
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议
案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提
请股东大会审批。

    本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、对外投资的基本情况

    为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元人民币在东莞
市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。

    三、投资标的基本情况

    1、出资方式：

    本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

    2、投资标的基本情况：

    投资标的名称：东莞市中和投资开发有限公司

    注册资本：1000 万元人民币

    投资比例：100%
    注册地址：东莞市清溪镇

    法定代表人：罗爱文

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：机电产品、电梯及电梯零部件的销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

    上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。

    四、存在风险及对公司影响

    设立东莞市中和投资开发有限公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定
程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    五、其他说明

    1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，
无需提交公司股东大会审议。

    2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞市中和投
资开发有限公司设立登记的相关手续。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议

    特此公告。



                                           快意电梯股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 30 日