证券代码：002774         证券简称：快意电梯           公告编号：2019-030


                         快意电梯股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
  知于 2019 年 4 月 23 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人
  员发出，会议于 2019 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应
  出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
  会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份
  有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

      本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
  方式通过如下决议：

      一、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司
  经营范围及修改公司章程相关条款的议案》;

      因公司经营和发展需要，公司拟对经营范围进行变更，将删除原经营范围中
  “房地产开发经营”，并对《公司章程》相关条款进行修改。
      公司章程修改情况如下：

    原《公司章程》条款                      修改后《公司章程》条款

    第十三条   经依法登记，公司的经营       第十三条   经依法登记，公司的经营
范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ， 范围：产销、安装、维修、改造：电梯 ，
自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重 自动扶梯；产销、安装 30 吨以下桥式起重
机，门式起重机。经营本企业自产产品及    机，门式起重机。经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业生产所需的    技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件    原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务；生产、销售：机电产    及技术的进口业务；生产、销售：机电产
品、日用百货、办公用品、家具、活动房、 品、日用百货、办公用品、家具、活动房、
体育用品、教学设备；房地产开发经营；             体育用品、教学设备；电梯零部件销售。
电梯零部件销售。

       以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会
  及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

       《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告》同日刊登在《中
  国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
  （ http://www.cninfo.com.cn ），《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资
  设立全资子公司的议案》;

       为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元人民币在东莞
  市清溪镇投资设立东莞市中和投资开发有限公司。

       《关于对外投资设立全资子公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券
  时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019
  年第一次临时股东大会的议案》。

       董事会经认真审议，决定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第
  一次临时股东大会。

       具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
  《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
  年第一次临时股东大会的通知》。

       特此公告。

                                                           快意电梯股份有限公司董事会

                                                                         2019 年 4 月 30 日