证券代码：002774         证券简称：快意电梯             公告编号：2019-039



                      快意电梯股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

    一、会议召开和出席情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长罗爱文

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议召开的合法、合规性：

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表股
份 242,857,853 股，占上市公司总股份的 71.1907%，其中：

    （1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 242,856,753 股，占上市公司总
股份的 71.1904%。

    （2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的
0.0003%。

    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
3 人，代表有效表决权的股份 25,600 股，占公司股份总数的 0.0075％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 24,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0072％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公司股
份总数的 0.0003％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师陈奋宇律师、叶兰昌律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1. 以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款
的议案》。

    表决情况：

    股东表决结果：同意 242,832,853 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 25,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％

    中小投资者表决结果：同意 600 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.3438％；反对 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6563％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持
有效表决权的三分之二以上通过

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    （二）律师姓名：陈奋宇、叶兰昌

    （三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

                                              快意电梯股份有限公司董事会

                                                         2019 年 5 月 21 日