证券代码：002774         证券简称：快意电梯             公告编号：2019-064



                      快意电梯股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

    一、会议召开和出席情况

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会决
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 12 日(星期五)下午 14:30

    （2）网络投票时间：2019 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 12 日

    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 12 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 11 日
下午 15:00 至 2019 年 7 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事辛全忠

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    6、会议召开的合法、合规性：

    公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 13 人，代表股
份 242,855,193 股，占上市公司总股份的 71.1215％，其中：

    （1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 242,832,353 股，占上市公司总
股份的 71.1148％。

    （2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 22,840 股，占上市公司总股份的
0.0067％。

    （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
6 人，代表有效表决权的股份 22,940 股，占公司股份总数的 0.0067％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 22,840 股，占公司股份总
数的 0.0067％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所
律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形
成决议如下：
    1．以普通决议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。

    表决结果：同意242,604,693股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%；反对500股，占该等股东有效
表决权股份数的0.0002%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意22,440股，占该等股东有
效表决权股份数的97.8204%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的
2.1796%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    回避表决情况：股东辛全忠、何志民、霍海华回避表决。

    2．以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意242,849,693股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东
及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9977%；反对5,500股，占该等股东有
效表决权股份数的0.0023%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意17,440股，占该等股东有
效表决权股份数的76.0244%；反对5,500股，占该等股东有效表决权股份数的
23.9756%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

    上述议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及委托代理人所持
有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    （二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶

    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的
人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

                                       快意电梯股份有限公司董事会

                                                 2019 年 7 月 12 日