证券代码：002774            证券简称：快意电梯       公告编码：2019-079



                          快意电梯股份有限公司
                  第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2019 年 9 月 19 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2019
年 9 月 29 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯
股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票

表决的方式通过如下决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置
自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业
务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 3 亿元(含 3 亿元)人
民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度

范围内，资金可以滚动使用。

    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-080）同
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司设立公
益基金会的议案》。

     监事会认为：公司设立东莞市快意公益基金会，能够进一步加强公司公益

事业的规划和管理，充分调动各方公益资源并优化配置，最大限度地发挥

公益资源的积极作用，同时积极履行上市公司的社会责任，提升公司社会

形象和影响力。因此，同意公司设立东莞市快意公益基金会。

     《关于公司设立公益基金会的公告》（公告编号：2019-081）同日刊登在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

     公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：

     公司 2018 年限制性股票激励计划中首次授予的 2 名原激励对象因个人原因
离职，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 4.90 万股限制
性股票。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公

司将对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 4.90 万股限制性股票进行回
购注销，该部分限制性股票的回购价格为 4.47 元/股。

     本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                         快意电梯股份有限公司监事会

                                                                      2019 年 9 月 29 日