证券代码：002775            证券简称：文科园林          公告编号：2019-055


                     深圳文科园林股份有限公司
               第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2019 年 7 月 8 日以电话、邮件形式发出，会议于 2019 年 7 月 15 日以
现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实际
出席的监事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配
股股份回购注销的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象唐堃等7人
因个人原因离职已不符合激励条件，1名激励对象2018年度个人绩效考核结果不
符合解锁要求，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
51,200股及相应配股股份15,360股。《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股
份及相应配股股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经公司全体监事审议，一致认为：公司原激励对象唐堃等 7 人因个人原因
离职已不符合激励条件，1 名激励对象 2018 年度个人绩效考核结果不符合解锁
要求。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述 8 名激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 51,200 股及相应配股股份 15,360 股，
限制性股票的回购价格为 5.14 元/股，相应配股股份回购价格为 6.9875 元/


                                     1
股。公司本次回购注销上述 8 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及相
应配股股份的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限
制性股票及相应配股股份。
    （二）审议通过了《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成
就的议案》

    根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，截至目前，公司限制性股
票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，公司将对满足条件的限制性股票申
请解除锁定。《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的公
告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    由于公司《限制性股票激励计划》的激励对象修永华先生与监事鄢春梅女
士为夫妻关系，关联监事鄢春梅女士在审议该议案时已回避表决。

    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 181 名激励对象解锁资格合
法有效，满足《限制性股票激励计划》对授予的限制性股票设定的第三个解锁
期解锁条件，并同意公司按照相关规定为激励对象办理第三期解锁手续。
    三、备查文件

    第三届监事会第十六次会议决议

    特此公告。

                                         深圳文科园林股份有限公司监事会

                                               二〇一九年七月十六日




                                    2