广东柏堡龙股份有限公司                                             独立董事意见




                         广东柏堡龙股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第四十五次会议审议有关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度
的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人
员进行了询问，现对公司第三届董事会第四十五次会议相关事项以及控股股东及其
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：

     一、对公司 2018 年度审计报告的独立意见

     公司 2017 年度审计报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2018 年度
财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；经认真审
核，我们未发现 2018 年度审计报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形，
同意对外披露。

     二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见

     根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在认真
审阅相关资料后，对公司 2018 年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独
立意见发表如下：

     1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保。报告期内，公司及控股子
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也
不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况；

     2、报告期内，公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况，其他关联方除
经营性占用外，不存在非正常占用公司资金的情况。
广东柏堡龙股份有限公司                                            独立董事意见



     三、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

     公司 2018 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》
的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

     独立董事对《2018 年度利润分配方案》发表同意的独立意见，并同意将本议案
提交公司股东大会审议。

     四、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     公司目前已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合
我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到
有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的关于 2018 年度内部控制的评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

     五、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

     公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律法规和公司《募集资金使
用管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对相关信息进行了披露。

     六、关于续聘会计师事务所的独立意见

     我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）具有证券资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允
合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续
聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。



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