证券代码：002776            证券简称：柏堡龙             公告编号：2016-012



                         广东柏堡龙股份有限公司

             关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董
事会决议作出的两年期内使用不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）闲置募集资金购买保本型
理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施
和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784 号文核准，公司于 2016 年
10 月向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 30,698,204 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 32.20 元。公司共募集资金 988,482,168.80 元，扣除发行费用
10,904,601.35 元，募集资金净额为 977,577,567.45 元。，上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310898 号《验
资报告》。

    二、使用部分闲置募集资金投资概况

    （一）投资概况

    1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。

    2、投资额度：最高额度不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元）。在上述额度内，资
金可循环使用。
       3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资
融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本
型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等
高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。

       4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

       5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。

       6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实
施。

       本次对外投资不构成关联交易。

       （二）投资风险及风险控制措施

       1、投资风险

       （1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除
该项投资受到政策及市场波动的影响。

       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收
益不可预期。

       2、风险控制措施

       （1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

       （2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进
行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计
委员会报告。

       （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。

       （4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信
息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

    （三）实施方式

    在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公
司财务部具体操作。

    公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大
化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和
自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常
生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使
用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

    （一）独立董事的独立意见

    本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号文，拟用不超过人民币 6.5 亿元
的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，
并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我
们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相
关事宜。

    （二）监事会的意见

    本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引 2 号文的相关规
定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在
变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性
高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司
和全体股东的利益。

    （三）保荐机构的意见

    经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司
第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，并由独立董事
发表独立意见，已履行了必要的程序，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，
符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，
也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品无异议。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第四十五次会议决议

    2、第三届监事会第二十六次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

    3、保荐机构核查意见




    特此公告！




                                                      广东柏堡龙股份有限公司

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                                                          年      月    日