证券代码：002776              证券简称：柏堡龙              公告编号：2019-030



                          广东柏堡龙股份有限公司

                    第三届董事会第五十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知以
电话及电子邮件的形式于 2019 年 10 月 25 日向公司全体董事发出，并于 2019 年 10 月
30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7

人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度
报告全文及正文》

    《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中小板
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的

议案》

    公司本次会计政策变更时根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）
的通知》（财会〔2019〕16 号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能给更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。

    详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事关于会计政

策变更的独立意见》。


     三、备查文件
    公司第三届董事会第五十次会议决议
    特此公告。


                                                      广东柏堡龙股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019 年 10 月 30 日