证券代码：002776             证券简称：柏堡龙           公告编号：2020-003



                       广东柏堡龙股份有限公司

                 第三届董事会第五十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    2020年2月11日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020
年2月6日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会
议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署投资
合作协议的议案》。
    同意公司与广东海鸥医疗器械股份有限公司签署《投资合作协议》共同投资
设立合资公司。
    具体内容详见同日于中国证监会指定的中小板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于签署投资合作协议的公告》。



    三、备查文件
    公司第三届董事会第五十二次会议决议。


    特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
          董事会
    2020 年 2 月 11 日