柏堡龙：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-19
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2020-005
广东柏堡龙股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2020 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：2020 年 2 月 18 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 18 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2020 年 2 月 18 日 9：15-15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2020 年 2 月 13 日（星期四）
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏
堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法
规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 264,896,513 股，占上市公司总股
份的 49.2383%。其中：
1、通过现场投票的股东 2 人，代表股份 264,840,913 股，占上市公司总股份的
49.2279%。
2、通过网络投票的股东 6 人，代表股份 55,600 股，占上市公司总股份的
0.0103％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1.《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意 264,896,513 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 55,600 股，占
出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
2.《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 264,896,513 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 55,600 股，占
出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日
