证券代码：002778           证券简称：高科石化         公告编号：2019-002



                   江苏高科石化股份有限公司
                       关于董事辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 15
日收到第七届董事会董事许志坚先生提交的书面辞职报告。许志坚先生因个人原
因，辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职后不再在公司担任职务。
    根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，许志坚先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，
其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产
生影响。根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，公司将按照法定程序
尽快补选新董事。
    公司和董事会对许志坚先生在担任董事期间为公司和董事会所做的贡献表
示衷心的感谢！


    特此公告。




                                        江苏高科石化股份有限公司董事会

                                                  2019 年 1 月 15 日