2018 年度董事会工作报告


    2018 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司
运作。2018 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2018 年度工作总结；
二、公司 2019 年度经营计划。请各位董事审议。
    一、简要回顾 2018 年度工作：
    2018 年度，在董事会的领导下，在全体员工共同努力下，以市场开拓为龙
头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推进技
术创新，新品研发；同时，加快公司 6 万吨高品质润滑油剂等项目的建设步伐，
加强公司的质量管理；维护、巩固和发展市场开拓的成果，加强内控管理，增强
公司发展后劲。2018 年度呈现稳步健康发展的态势。由于民营企业的资金仍趋
于偏紧、特别是仍趋于低迷阶段，同时公司今年的原材料基础油随着国际原油价
格的变化波动幅度剧烈，且市场竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品的
价格剧烈波动，且只能作适当调整和控制，面对这些不利的大环境因素，公司继
续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持资产的流动性和现金流量
的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续
采取了优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可
能的规避原材料价格大幅度波动带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策
略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控奖惩，以实现稳定和保
持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上市的优势，
加快品牌建设，为公司战略发展夯实基础。
   1、基本完成了公司年初制订的生产计划目标任务。全年公司实现营业收入
68,892.26 万元，较去年同期增长 19.90%，归属于上市公司股东的净利润
1,813.08 万元，较去年同期下降 40.88%，公司总资产 77392 万元，较去年增长
5.41%。
   2、严抓产品质量，努力拓展市场，确保产销平衡。2018 年，由于制造业仍
趋于低迷状态，许多企业特别是小微企业资金仍呈现严重紧张的局面，公司一是

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继续完善产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销售政
策，抓紧销售货款的回拢，如公司的主产品之一变压器油产品，由于该产品的市
场疲软，产品竞争激烈，公司面临如此不利因素，及时作出了销售政策调整，且
对部分用户回款周期进行了适当调整，确保公司该类产品的市场占有率；三是在
巩固我们老产品的同时，加大中高档包装润滑油产品的市场销售，如车用润滑油
（剂）产品、工程机械用油产品的提升、冶金类工艺油品的开发、能源设备用油
系列产品的研发等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础；四是
完善销售体系，加大大终端用户的开发力度及经销商开发的进度，确保公司产品
的产、供、销平衡，最大限度获得经营效益，2018 年，公司在大终端用户上开
发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用户。
目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战
略合作伙伴关系，为高科进一步拓宽车用油市场打好了坚实的基础。
   3、以市场为依托，继续加大研发力度。公司以市场需求为导向，以质量为根
本，继续加大研发投入和研发力度，2018 年，公司共开展各类科研项目 11 项，
先后开发了合成酯液压油、乙二醇液压油、淬火油系列、金属加工系列用油、高
速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量生产和销售。其中：CVT
无极变速箱油、高速线材油膜轴承油、长寿命极压汽轮机油等新产品的开发，填
补了国内高温环境下用油的短板；高过载变压器油的开发，将满足 1.5 倍额定容
量 6 小时、1.75 倍额定容量 3 小时、2.0 倍额定容量 1 小时阶段性连续运行的设
计要求。至目前，公司获授权发明专利 12 项，获得计算机软件著作权一项，这
些项目的研发及专利的取得，将有利于进一步完善公司的产品结构，完善知识产
品保护体系，有利于发挥公司通用设备的优势，提升公司核心竞争力。同时公司
以不低于销售收入的 3%作为研发费用投入，以公司二十多年润滑油的生产经验
及技术积累，不断拓展高品质润滑油产品及应用领域，至目前，公司已形成电力
电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域用油的系列产品开
发，努力将公司发展成为优势突出、技术先进、品种多样的专业润滑油生产厂家。
   4、内控体系不断健全，基础管理得到提升。2018 年，公司从生产经营管理
实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治理结构；
同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产


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及职业健康等环节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进
一步强化了公司内部规章制度的执行、原辅材料质量、产品销售计量监督及存货
监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量关，有效的保
障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。
     在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面
临的困难，存在的问题还很多：目前公司须提高抗市场风险能力，核心竞争力有
待加强；公司的管理机制和经营机制仍需进一步完善；复合型人才缺乏等等。我
们在今后的工作中须进一步提高管理水平，克服生产经营中存在的问题，促进企
业健康有序发展。
    二、公司董事会日常工作情况
    1、2018 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
    （1）2018 年 3 月 9 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，9 名董事全
部到会。审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《董事会授权董事长许
汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》等 2 项议案。
    （2）2018 年 4 月 18 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，9 名董事全
部到会。审议通过了《2017 年度报告全文及摘要》、《2017 年度总经理工作报告》、
《2017 年度董事会工作报告》等 12 项议案。
    （3）2018 年 4 月 20 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，9 名董事全
部到会。审议通过了《2018 年一季度财务报告》1 项议案。
    （4）2018 年 6 月 22 日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，9 名董事
全部到会。审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》1 项议案。
    （5）2018 年 8 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，9 名董事
全部到会。审议通过了《2018 年半年度财务报告》、《关于公司募集资金 2018 半
年度存放与使用情况的专项报告》、 关于聘任公司副总经理的议案》等 3 项议案。
    （6）2018 年 10 月 23 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，9 名董
事全部到会。审议通过了《2018 年三季度报告》、《关于向银行申请授信额度的
议案》、《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续事宜》《关于终
止筹划重大资产重组的议案》等 4 项议案。
    （7）2018 年 12 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，9 名董


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事全部到会。审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》1 项议案。
    2、2018 年，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：
    （1）2018 年 5 月 9 日，公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《2017
年度报告全文及其摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会报告》
等 9 项议案。
   （2）聘任或解聘公司高级管理人员情况
    本报告期内，聘任了穆玉军先生为公司副总经理，钱旭锋女士为财务总监，
周红云女士因个人原因辞去公司财务总监，其余无变化。
    三、2019 年工作计划：
     2019 年是公司持续发展的一年，我们既有更好的发展机遇和有利条件，也
面临挑战和诸多不利因素，我们要增强发展的责任感，居安思危，尽快整合优势
资源，提高产品的技术含量，增强企业的竞争实力。公司董事会研究确定了公司
的经营理念是：继续巩固和扩大工业润滑油的生产地位，大力发展高品质润滑油
品市场，不断开拓车用油市场，拓展冶金用油市场和开发新能源、智能化设备等
用油市场，使企业得到最快、最好的发展。
    1、围绕市场需求，实现产销平稳增长，2019 年，公司将紧紧抓住转型升级
取得成效的成功经验，在巩固传统产品市场的基础上，围绕产品市场，不断拓展
高品质润滑油产品的市场，充分挖掘大终端客户的优势，进一步加强促销力度；
充分利用公司现有的技术优势和生产优势，不断提升现有产品的性能，实现产销
平稳发展。并重点抓好车用油、金属加工用油、特种油产品等市场的渠道建设，
抓好重大用户和重点产品的市场开发，抓好装备用润滑油进口替代市场，使区域
市场和重大装备用润滑油进口替代市场有较大幅度的增长。
    2、以提升现有产品质量为前提，加强技术研发工作，进一步拓宽市场。2019
年，公司将继续加大研发力量，进一步强化产品质量意识，集中技术力量，开发
出更多的具有个性化要求的产品，以满足市场不断发展的需求，继续把企业做强
做大。
    3、进一步推进公司治理建设
    董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公
司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准


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则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内
部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、
董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
    公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部
门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员
的自律意识和工作的规范性。
    各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我
们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无反顾；为了企业效益和
股东利益，我们将全力以赴！


                                        江苏高科石化股份有限公司董事会




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