证券代码：002778            证券简称：高科石化           编号：2019-031



                    江苏高科石化股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份
有限公司四楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：公司董事长许汉祥先生。
    二、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 44,724,424 股，占上市公司总
股份的 50.1904％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,724,424 股，占上市公司总
股份的 50.1904％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规
范性文件的规定。

   三、会议议案审议和表决情况

   1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》（含《独立董事 2018 年述职
报告》）的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    5、审议通过了《2019 年度财务预算方案》的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》的议案

    公司第七届董事会第十六次会议通过了《2018 年度利润分配预案》的议
案。同意以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 89,109,500 股为基数，向全体股东每
10 股派现金股利 0.45 元（含税），共计 4,009,927.50 元。本次股利分配后剩
余未分配利润 288,424,119.03 元，滚存至下一年度。

    本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情
形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决
议通过。

    7、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实
自查表）》的议案

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度审计工作的议案》的议案

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计
师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在
近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表
及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公
正的对公司财务报表发表意见。其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了
本公司的财务状况和经营成果。公司第七届董事会第十六次会议通过了《续聘致
同会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构》的议案。独
立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    总 表 决 结 果 ： 同 意 44,724,424 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
     其中，中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所吴旭日律师、王飞律师见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    五、备查文件目录

    1、公司《2018 年年度股东大会决议》

    2、《上海市锦天城律师事务所关于江苏高科石化股份有限公司 2018 年年

度股东大会的法律意见》

    特此公告。

                                         江苏高科石化股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年五月十五日