证券代码：002778         证券简称：高科石化         公告编号：2019－036



                     江苏高科石化股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 17 日以电
话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议通知，会议
于 2019 年 8 月 26 日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事 7 名，实际参与会
议董事 7 名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3 名监事和部分高级管理人员列
席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    江苏高科石化股份有限公司《2019 年半年度报告全文及其摘要》全文请参
见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    江苏高科石化股份有限公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意：   7     票；反对：   0   票；弃权：   0   票。
    鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司宜
兴支行申请人民币 5,000 万元流动资金贷款授信额度，授信方式为信用担保。
    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额
度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。
    根据公司《章程》的相关规定，本次银行授信在董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。

    江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度的公告》详见《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续
事宜》的议案

    表决结果：同意： 7   票；反对：   0   票；弃权：   0   票

    董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国工商行股份有限公司宜
兴支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自
公司董事会审议通过之日起生效。




    特此公告！


                                          江苏高科石化股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 26 日