证券代码：002779           证券简称：中坚科技          公告编号：2019-009



                     浙江中坚科技股份有限公司

                 第三届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，2019 年 4 月 24 日在浙江省
永康市经济开发区名园南大道 10 号公司会议室召开。会议由监事会主席徐晓峰
先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议表决，通过以下决议：
    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
监事会工作报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    本报告需提交公司2018年度股东大会审议，具体内容详见公司于2019年4月
25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《2018年度监事会工作
报告》。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
财务决算报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现营业
收入 41,602.72 万元，比上年同期下降 5.65%；实现利润总额 1,213.61 万元，比
上年同期下降 54.08%；实现归属于上市股东的净利润 1,177.47 万元，比上年同
期下降 50.31%。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
利润分配的预案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利
润 11,774,669.94 元，加年初未分配利润 268,688,417.12 元，减去 2018 年度提取
盈余公积 1,177,466.99 元，减去已分配 2017 年度红利 4,752,000.00 元，截至 2018
年 12 月 31 日止可供分配的利润 274,533,620.07 元。

    公司2018年度利润分配的预案为：

    以公司2018年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利0.18元（含税），不送红股，共派发现金红利2,376,000.00元，剩余未
分配利润272,157,620.07元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度
分配。

    2018年度不进行资本公积转增股本。

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司经营发展的
实际情况制订，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）及《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的
方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 20%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 60%。

    本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合监管机构的相关要求。

    公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况。
    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经核查，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与实际使
用情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事 2018
年度薪酬的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据公
司 2018 年度完成的实际经营业绩按照考核评定统筹分配。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次
会计政策变更。

    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年年
度报告及其摘要》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江中坚科技股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

   （九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计机构，聘用期一年。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
开展远期外汇交易业务的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    在保证正常生产经营的前提下，同意公司开展远期外汇交易业务，有利于规
避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。

    （十一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健
全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的基础上，在额度范围内使用闲置资
金投资（不超过一年）低风险理财产品、信托产品和集合资产管理计划，利于提
高资金使用率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。决策程
序符合相关法律法规的规定。

    同意公司以自有闲置资金进行现金管理事宜。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<
浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》，同意票数占参加会议监事人数的
100%。

    本次公司章程修订是根据于 2018 年 10 月 26 日召开第十三届全国人大常委
会第六次会议修改的《中华人民共和国公司法》、中国证监会分别于 2018 年 9
月 30 日、2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司治理准则》（[2018]第 29 号公告）、
《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（[2019]第 10 号公告）等的相关规定，
公司拟对章程部分条款作出修订。

    本议案需要提交公司 2018 年度股东大会以特别决议事项审议。

    （十三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年第一季度报告全文及正文》，同意票数占参加会议监事人数的 100%。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司 2019
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                      浙江中坚科技股份有限公司 监事会

                                           二〇一九年四月二十五日