证券代码：002779           证券简称：中坚科技          公告编号：2019-032



                       浙江中坚科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 10 月 23 日以现场表

决与通讯表决相结合的方式在浙江省永康市经济开发区名园南大道 10 号公司二
楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴明根
先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。

    公司《2019 年第三季度报告全文》具体内容请详见于 2019 年 10 月 24 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上；《2019 年第三季度报告正文》
详见于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公
告编号：2019-034）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会

    二〇一九年十月二十四日