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公司公告

三夫户外:2018年度股东大会的法律意见书2019-04-09  

						     中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

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                      北京市竞天公诚律师事务所

                 关于北京三夫户外用品股份有限公司

                   2018 年度股东大会的法律意见书


致:北京三夫户外用品股份有限公司
    北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京三夫户外用品股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所马宏继律师、韩洪敬律师列
席了公司于 2019 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路
3 号院 23 号楼召开的 2018 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和
其他规范性文件(以下简称“中国法律法规”)及《北京三夫户外用品股份有限
公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称“程
序事宜”)出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,
包括但不限于公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议以及
根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的
议案和决议等,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,无任何隐
瞒、疏漏之处。
    在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所
律师对该事实的了解,仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告,并依

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法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
    基于上述,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:

       一、 本次股东大会的召集和召开程序
    公司第三届董事会第十六次会议通过了关于召开本次股东大会的决议,并于
2019 年 3 月 15 日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东
大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、现场会议地
点、会议召开时间(包括现场会议召开时间和网络投票时间)、会议表决方式、
股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票的具体操
作流程及其他事项等,并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席
和该股东代理人不必为公司股东等事项。
    本次股东大会共 6 项议案,为《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关
于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、
《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于 2018 年年度报告全文及其<摘要>
的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。上述议案的主要内容已于 2019
年 3 月 15 日公告。
    经验证,本所认为,本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开,其召
集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
       二、出席本次股东大会人员资格
    1、出席本次股东大会的股东代表(包括股东及/或股东代理人,以下同)
    出席本次股东大会现场会议的股东代表 5 名(代表 5 名股东),代表股份
38,175,345 股,占公司有表决权股份总数的 34.0444%。经验证,本所认为,出
席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规
定。
    通过网络投票的股东 1 名,代表有表决权股份 100 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0001%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统
提供机构验证其身份。
    2、参加股东大会表决的中小投资者
    参加本次股东大会表决的中小投资者共 4 人,代表有表决权的股份数为


                                      2
20,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.0185%。
    3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
    经验证,除股东代表外,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东
大会;公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
    三、本次股东大会召集人资格
    本次股东大会召集人为公司董事会。
    本所认为,本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1、现场投票
    本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式,股东代表审议了本次
股东大会的全部议案并进行了逐项表决。
    2、网络投票
    本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票
的方式。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019
年 4 月 8 日上午 09:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 8
日下午 15:00 期间的任意时间。
    投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的
有表决权股份数和表决结果等情况。
    3、表决结果
    现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
    公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络
投票表决合并统计后的表决结果。
    本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东(包
括股东代理人)代表的有效投票表决通过。
    本次股东大会的议案中,议案 1《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其
中,出席本次会议中小股东同意 20,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权的 100.0000%;议案 2《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》为普通决议事


                                     3
项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其中,出席本次
会议中小股东同意 20,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.0000%;
议案 3《关于 2018 年度财务决算报告的议案》为普通决议事项,经出席股东大
会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其中,出席本次会议中小股东同意
20,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权的 100.0000%;议案 4 关于 2018
年度利润分配预案的议案》为特别决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决
权的三分之二以上通过,其中,出席本次会议中小股东同意 20,700 股,占出席
会议中小股东所持有效表决权的 100.0000%;议案 5《关于 2018 年年度报告全文
及其<摘要>的议案》为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二
分之一以上通过,其中,出席本次会议中小股东同意 20,700 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权的 100.0000%;议案 6《关于续聘会计师事务所的议案》
为普通决议事项,经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过,其
中,出席本次会议中小股东同意 20,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权的 100.0000%。
    经验证,本所认为,本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程
的规定,表决结果合法有效。
    五、结论
    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资
格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
    本法律意见书正本一式三份,其中二份由本所提交公司,一份由本所留档。


    (以下无正文)




                                    4
(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限
公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页)




                              北京市竞天公诚律师事务所(盖章)



                              负 责 人(签字):

                                                    赵   洋



                              经办律师(签字):

                                                    马宏继



                              经办律师(签字):

                                                     韩洪敬



                                             二〇一九年四月八日




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