证券代码：002781           证券简称：奇信股份           公告编号：2019-057


                   深圳市奇信建设集团股份有限公司
            第三届董事会第四十一次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十一次会议由董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于 2019 年 7 月 16 日以电子
邮件方式送达全体董事。经全体董事同意后，会议于 2019 年 7 月 19 日在公司一
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变
更公司名称并修订公司章程的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                   深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
                                                2019 年 7 月 19 日