奇信股份:第三届董事会第四十一次会议决议的公告2019-07-20
证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2019-057
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
十一次会议由董事长叶洪孝先生提请召开,会议通知于 2019 年 7 月 16 日以电子
邮件方式送达全体董事。经全体董事同意后,会议于 2019 年 7 月 19 日在公司一
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议
董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变
更公司名称并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 19 日