证券代码：002781           证券简称：奇信股份           公告编号：2019-081


                    深圳市奇信集团股份有限公司
               第三届董事会第四十五次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五
次会议通知于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019 年 9
月 9 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通
过以下议案：
    一、审议通过《关于中止部分募投项目的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见刊登于 2019 年 9 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中
止部分募投项目的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
    特此公告。




                                       深圳市奇信集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 9 日