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公司公告

可立克:第三届董事会第七次会议决议公告2019-04-23  

						证券代码:002782          证券简称:可立克          公告编号:2019-029




              深圳可立克科技股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第三届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开,本
次会议通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议由公司
董事长肖铿先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中独
立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生因在外地出差,以通讯方式
参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第一季度报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 23 日登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第一季度报告正文》(公告编
号:2019-027)、《2019 年第一季度报告全文》(公告编号:2019-028)。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    惠州可立克是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其提供
                                  1
的金融机构融资担保可满足其生产经营的资金需求,促进其健康平稳
发展。公司对惠州可立克的日常经营有控制权,公司为其提供担保的
财务风险处于可控范围之内。同意公司本次为惠州可立克提供担保的
事项。

    表决结果:关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决,4 票赞成,0
票弃权,0 票反对。

    关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》
(公告编号 2019-031)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告!




                           深圳可立克科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 4 月 22 日




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