证券代码：002782          证券简称：可立克          公告编号：2019-030




              深圳可立克科技股份有限公司
         第三届监事会第七次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第三届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本
次会议通知于 2019 年 4 月 17 日以邮件通知或专人送达的方式发出。
会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况、经营成果等
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第一季度报告正文》（公告编
号：2019-027）、《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-028）。

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    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为本次为惠州可立克提供担保有利于公司整体
收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在
损害中小股东利益的情形，同意公司为惠州可立克提供担保。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    关于本次为全资子公司提供担保的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号 2019-031）。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告！




                            深圳可立克科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 22 日




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