证券代码：002782        证券简称：可立克           公告编号：2019-046




               深圳可立克科技股份有限公司
            关于公司拟变更独立董事的公告
      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原
独立董事潘翔先生的辞职申请。潘翔先生因个人原因申请辞去公司独立
董事职务，同时，辞去董事会提名委员会委员和审计委员会委员职务。
潘翔先生离职后不再担任公司其他任何职务。

    潘翔先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会向潘翔先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

    公司董事会提名阎磊先生（简历详见附件）为公司独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。阎
磊先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司第三届
董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，潘翔先生将继续履
行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。

    截至公告日，阎磊先生已取得独立董事资格证书。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，上述事项需提交公
司股东大会审议。

    上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交
公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法
（2017 年修订）》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独
立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可就公司独立董事候选
人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

   特此公告。




                             深圳可立克科技股份有限公司董事会

                                            2019 年 11 月 11 日
附件：

                        阎磊先生个人简历

    阎磊先生，中国国籍，1973 年 6 月生，武汉大学民商法学博士

学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，

执业律师。

    曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、

董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管

理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、

宝安区政府引导基金评审专家、北京新时代宏图基金管理有限公司投

委会委员、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。

    2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执

行董事兼总经理；2019 年 1 月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事

务所主任合伙人；现任深圳市国资委法律专家。

    阎磊先生未持有公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》，与持有公司 5%以上股份的股
东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之
间不存在关联关系。阎磊先生最近五年未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》规定的不宜担任董事、高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形，亦不是失信被执行人。

    阎磊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。