深圳可立克科技股份有限公司
    独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
                  相关事项的独立意见

    深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11
月 11 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议,本次会议审
议了《关于公司拟变更独立董事的议案》等议案。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我
们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事
会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意
见如下：

    一、对《关于公司拟变更独立董事的议案》的独立意见

    （一）公司董事会本次的提名人具有提名资格；董事候选人提名
程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在
充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基
础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

    （二）经认真审阅独立董事候选人阎磊先生的履历及资料，我们
认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗
位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条
件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

    （三）第三届董事会第十一次会议审议《关于公司拟变更独立董
事的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
                              1
     因此，我们同意本次独立董事候选人的提名，同意将该议案提
请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司需将独立董事候选人
阎磊先生的资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议
后提交股东大会审议表决。




                                   深圳可立克科技股份有限公司

                                 独立董事：唐秋英、潘翔、陈为

                                          2019 年 11 月 11 日




                             2