证券代码：002782            证券简称：可立克           公告编号：2020-034




              深圳可立克科技股份有限公司

         第三届董事会第十六次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董

事会第十六次会议以通讯表决方式于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开，本次

会议通知于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董

事长肖铿先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

规定。

    公司独立董事就本次会议所涉事项发表了独立意见，具体详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司独立董

事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情

况报告>的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《中国证券监督管

理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行

字〔2007〕500 号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《深圳

可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特


                                    1
殊普通合伙）出具了《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证

报告》 信会师报字[2020]第 ZI10042 号）。公司董事会同意前述报告并准予公告。

    《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《深圳可立

克科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第

ZI10042 号）的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告！


                                        深圳可立克科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 25 日




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