证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份      公告编号：2017－076


                    湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2017 年 8 月 14 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并
于 2017 年 8 月 21 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董
事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

     1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。

     《公司 2017 年半年度报告全文》具体内容详见 2017 年 8 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》具体内容详见同日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

     《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见 2017 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

     董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会
对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

     《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见 2017 年 8 月 22 日《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

     公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见 2017 年 8 月
22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

     特此公告！




                                           湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 21 日