证券代码：002783        证券简称：凯龙股份         公告编号：2018-056


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于2018年6月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2018
年6月11日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，
实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于成立武汉高新技术设计研究院的议案》

    为加快转型发展，进一步集聚创新驱动要素，充分整合和利用公司内外部研
发力量,调动一切科技资源，开创科技创新新局面，公司拟成立分支机构湖北凯
龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院（暂定名，最终以工商名称核
定为准）,拟定经营范围为民爆产品、碳酸钙系列产品、爆破工程技术、新工艺、
新材料、新技术、新装备的重点研究与开发；引进技术的消化、吸收和创新；储
备项目、基础理论及应用项目的研究与开发；科技情报信息管理和组织项目的申
报立项、评估论证、项目实施督办推进、项目验收、专利、成果申报及相关对外
联络工作；负责研发和完善检测试验手段、新产品的中试及产业化解决方案的系
列输出，承接委托检测和试验。(最终以工商管理部门核定为准)。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于子公司向子公司提供委托贷款的议案》

    《关于子公司向子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见 2018 年 6 月 12
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《公司第七届董事会第二次会议决议》

    特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

                                               2018 年 6 月 11 日