证券代码：002783           证券简称：凯龙股份          公告编号：2019－078
债券代码：128052          债券简称：凯龙转债


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
会议于 2019 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于
2019 年 8 月 27 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，
实际参加会议表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露
的《风险投资管理制度》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》

    具体内容详见 2019 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于
使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见；公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有
限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用部分闲置自有资金进行风险投
资 事 项 的 核 查 意 见 》 ， 内 容 详 见 2019 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2019年9月12日下午14：30采用现场和网络投票的方式在公司
一楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知》同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

     特此公告。




                                     湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                   2019年8月27日