证券代码：002783             证券简称：凯龙股份          公告编号：2019-096
债券代码：128052             债券简称：凯龙转债


                   湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议于 2019 年 10 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，

并于 2019 年 10 月 28 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，
实际收回 11 名董事有效表决意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认对外提供财务资助事项的议案》

    《关于确认对外提供财务资助事项的公告》具体内容详见同日《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司保荐机构发表了核查意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《长江证券承

销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司确认对外提供财务资助事
项的核查意见》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
    《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出
具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2019年11月13日下午14：30采用现场和网络投票的方式在公司
一楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的
通知》同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

    特此公告。




                                        湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 28 日