证券代码：002783         证券简称：凯龙股份         公告编号：2019-097
债券代码：128052         债券简称：凯龙转债


                湖北凯龙化工集团股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 22 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于
2019 年 10 月 28 日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7
人，实际参加表决的监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于确认对

外提供财务资助事项的议案》

    监事会认为：公司本次财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利
率水平，符合全体股东的利益，相关第三方为公司本次财务资助事项进行质押担

保，整体风险可控，同意将本次财务资助事项提交股东大会审议。同时公司要积
极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求尽快归还，保障公司自身财务安全。

     2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更部

分募集资金用途的议案》

    监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司基于自身实际情况做出的调
整，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的战略发展规划。公司本次

变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大
会审议。
三、备查文件

《公司第七届监事会第十二次会议决议》

特此公告。



                               湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
                                        2019 年 10 月 28 日