证券代码：002786          证券简称：银宝山新         公告编号：2019-002



                深圳市银宝山新科技股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 1 月 3 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 1 月 8 日
以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯会议的方式，审议通过了如下议案：
    （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易的议案》。
    本议案关联董事孙军先生、张玉良先生、杨智刚先生已回避表决。
    公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司
同日刊载于巨潮资讯网上的相关文件。
    《关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司决
定于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

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2、独立董事关于放弃合伙份额优先受让权暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。




                              深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                          2019年1月8日




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