证券代码：002786          证券简称：银宝山新         公告编号：2019-005



             深圳市银宝山新科技股份有限公司
        关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    1．股东大会的召集人：公司董事会
    2．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定作出说明。
    3．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2019年1月24日（星期四）14:00；
    （2）网络投票时间：2019年1月23日至2019年1月24日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月
24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
    4．会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。
    5．会议的股权登记日：2019年1月17日（星期四）。
    6．出席对象：
    （1）截至 2019 年 1 月 17 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为
出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7.会议地点：深圳市银宝山新科技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）本次股东大会审议的议案为：
    1．《关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易的议案》
    本次股东大会议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，
需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审
议通过，内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
           关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易
  1.00                                                           √
           的议案
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公
章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵
达本公司的时间为准（须在2019年1月21日17：30前送达或传真至公司董事会
办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
    2、登记时间：2019年1月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
    通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司。
    邮编：518108 传真：0755-29488804
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、其他事项
    1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银
宝山新科技股份有限公司。
    联系人：曲宏博
    电话：0755-27642925
    传真：0755-29488804
    电子邮箱：public@basismold.com
    邮编：518108
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
 七、备查文件
1．公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 公司第四届监事会第五次会议决议。




                               深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 1 月 8 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362786
    2. 投票简称：银宝投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                  授权委托书


   深圳市银宝山新科技股份有限公司：
   本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2019 年 1 月 24 日召开的
深圳市银宝山新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  提案编               提案名称             备注     同意     反对   弃权
    码                                    该列打勾
                                          的栏目可
                                            以投票
            总议案：除累积投票提案外的
    100                                      √
            所有提案
            《关于放弃合伙企业份额转让
   1.00     优先受让权暨关联交易的议         √
            案》


委托人签名（盖章）：                     委托人身份证号码：
委托人持股数：                           委托人证券帐户号码：
受托人姓名：                             受托人身份证号码：
受托人签名：                             受托日期及期限：


   备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事
项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。