证券代码：002786         证券简称：银宝山新       公告编号：2019-018



               深圳市银宝山新科技股份有限公司
        关于对外投资设立子公司（深圳美恩）的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银宝山新”）为
了实现未来5年内打造“数字化工厂”的战略目标，使公司向产业多元化、经营
专业化的转变迈出重要的步伐。公司拟通过现金出资的方式设立全资子公司深圳
市美恩信息技术有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，
以下简称“深圳美恩”）。设立完成后，深圳美恩将成为公司全资子公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《总经理工作
规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审查决定权限范围内，无需提交
公司董事会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    1.公司名称：深圳市美恩信息技术有限公司（暂定名，最终以企业登记机关
核准登记的名称为准）。
    2.公司类型：有限责任公司
    3.拟注册资本：1000万元人民币（￥10,000,000.00）
    4.住所：深圳市宝安区
    5.经营范围：计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、
通信与自动控制技术研究、开发;信息技术咨询服务；软件批发；科技信息咨询
服务；计算机零配件批发；软件开发；仪器仪表批发;电子元器件批发；电子产
品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除
外）；技术进出口。

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    6.出资情况：

         股东名称            认缴出资额（万元）        出资比例（%）

         银宝山新                      1000                  100%

    7．资金来源：公司自有资金
    注：前述事项最终以企业登记机关核准登记的为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    最近几年，公司朝着建设银宝山新“数字化工厂”的目标不断努力，信息化
建设得到快速发展。通过成立深圳美恩，公司将打造出模具行业一体化解决方案
和服务平台，能够更好的控制公司 IT 投入成本，进一步扩大公司经营规模，培
育新的利润增长点，提高公司盈利水平。
    2、存在的风险
    本次投资设立子公司尚需获得企业登记机关的核准，存在一定的不确定性；
深圳美恩成立后，可能会面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。深
圳美恩将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配
置，以降低和防范相关风险。
    3、对公司的影响
    公司本次投资设立子公司有利于扩大公司经营规模，提高公司盈利能力及公
司核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次对外投资的资金
全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的战
略规划，符合公司全体股东的长远利益。
    四、其他
    关于本次对外投资设立子公司事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露
义务。




                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 29 日



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