证券代码：002786            证券简称：银宝山新         公告编号：2019-025



                 深圳市银宝山新科技股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2019 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 26
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事
三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银
宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场会议的方式，审议通过了如下议案：
    （一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    公司 2018 年度监事会工作报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2018 年度财务报告的议案》。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,080,403,863.84 元，净资产为
1,195,362,726.73 元。2018 年度，公司实现营业收入 3,010,018,231.19 元，同比增
长 3.62%；利润总额 43,970,627.16 元, 同比下降 39.41%，净利润 42,178,228.86
元，同比下降 35.69%。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2019 年度预算方案的议案》。
    1．经营预算目标
    （1）营业收入目标：315,529 万元。
    （2）公司税前利润目标：4,500 万元。
    （3）净利润目标：4,449 万元。
    （4）毛利率预算目标：19.64%。
    （5）费用目标：
    公司销售费用目标：16,007 万元。
    公司管理费用目标：18,967 万元。
    公司研发费用目标：12,948 万元。
    公司财务费用目标：9,434 万元。
    营业外支出-捐赠支出：预计捐赠支出 50 万元。
    经营性活动现金净流量的预算目标：1,580 万元。
    2．投资预算目标
    银宝山新（含子公司）投资预算 125,310 万元。
    3．融资预算目标
    （1）授信额度：2019 年公司融资授信规模为 685,500 万元。
    （2）对分子公司提供担保贷款及资金支持：2019 年总部向各子公司提供资
金支持总额度为 272,300 万元,其中横沥工业园项目 230,000 万元;总部对子公司担
保额度为 55,000 万元。
    4．外汇交易预算目标
    根据 2019 年外币回款预算，申请折算为人民币 100,000 万元外汇交易额度，
主要用于欧元、美元、港币、日元的远期结售汇等外汇交易品种。
    上述财务预算是公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年公司业务的发展
方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和 2019
年度经营计划预计公司经营情况，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （四）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发
展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的有关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度利润分配预
案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       （五）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。
    报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地
披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       （六）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    报告期内，公司现有的内部控制已覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了
规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误
和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证经营记录、会计记录和会计信息的真
实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司内部控制鉴证报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
       （七）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）全文同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）
同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （八）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2019 年第一季度报告相关文件的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019 年第一季度报告全文》
及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-031），及刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2019 年第一季度报告
全文》（公告编号：2019-032）。
    （九）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会
计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第七次会议决议


                                     深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
                                                 2019年4月26日